Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)<BR>20.12.2023 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: </P>
<P>Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.</P>
<P>Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</P>
<P>Об утверждении Стратегии развития функции комплаенс на 2024-2026 гг.</P>
<P>«ЗА» – 9 (Девять) голосов;</P>
<P>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:</P>
<P>Решение по первому вопросу повестки дня:</P>
<P>1.	Утвердить Стратегию развития функции комплаенс на 2024-2026 гг. согласно приложению.</P>
<P>2.	Руководителю Дирекции комплаенс информировать Наблюдательный Совет не реже 1 (одного) раза в год о ходе выполнения мероприятий по реализации Стратегии развития функции комплаенс на 2024-2026 гг.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2023 № 37.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))</P>
<P>К.И. Галушко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.12.2023г.</P>